Afin de finaliser l’ouverture du compte Vancelian Business et conformément à nos obligations réglementaires, vous trouverez ci-dessous la liste des documents nécessaire pour effectuer la vérification d'identité de la société (KYB - Know Your Business) :
- Extrait Kbis de moins de 3 mois
- Statuts de la société à jour, datés et signés
- Délégation de pouvoir, le cas échéant, autorisant son titulaire à engager la société
- Liste des bénéficiaires effectifs (nom, prénom, date et lieu de naissance) avec le RBE
- Pièce d’identité en cours de validité des dirigeants, actionnaires, associés et bénéficiaires effectifs (détenant plus de 25 % des parts ou des droits de vote)
- Formulaire d’inscription Vancelian complété (disponible en pièce jointe de cet article)
- Formulaire d’instruction bancaire complété (les versements devront être effectués depuis un compte bancaire professionnel au nom exact de la société et validé par notre service conformité, le formulaire se trouve en pièce jointe de cet article)
- Justificatifs d’origine des fonds (bilans comptables, liasses fiscales et relevés bancaires)
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous transmettre ces éléments en format PDF (lisibles, datés et signés) à l’adresse : business@vancelian.com.
La vérification de l'identité de votre société (KYB) pour accéder aux services Vancelian Business se fait pour le moment manuellement par notre équipe dédiée.